上海大智慧股份有限公司第二届董事会第六次集会决定公告

证券简称：大智慧(601519,股吧)证券代码：601519 编号：临2014-014
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会第六次集会决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次集会关照于2014年2月14日以电子邮件方式发出，于2014年2月26日以现场集会的方式召开。本次集会应到会董事人数9人，实到会董事9人，公司监事及高管职员也列席集会。本次集会的调集、召开及表决步伐符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次集会议案并表决，形本钱次董事会决定如下：
一、集会审议通过了公司《2013年度董事会工作陈诉》；
表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年度总司理工作陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2013年度财政决算陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2013年年度陈诉（全文及择要）》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2013年年度陈诉全文及择要》登载于上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年年度利润分配预案》；
经立信管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润 11,661,405.57元，母公司的净利润为-39,738,598.22 元，计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润 -183,765,216.57元，2013年末可供投资者分配的利润为-223,503,814.79元。
根据《公司法》及公司章程规定，公司2013年不派发现金红利；公司拟以2013年12月31日的总股本1,807,000,000股为基数，以资源公积金向全体股东每10 股转增1股。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2013年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、审议通过了公司《2013年度内部控制的自我评价陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
八、审议通过了《关于向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
为了满意公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相干规定，为包管2014年度公司生产谋划正常举行，公司拟向各贸易银行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不凌驾10亿元人民币，为期一年的综合融资授信额度。详细融资方式：融资限期、包管方式、实行时间等按与金融机构终极商定的内容和方式实行。
作为公司一样平常生产谋划资金周转，要求董事会审议后上报股东大会审议答应并授权公司法定代表人分别与各相干银行及非银行金融机构签订融资有关条约、协议，并授权财政部分根据公司的资金需求环境分批次向有关银行管理有关贷款融资等手续。该议案自股东大会审议通过之日起1年内有用。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2014年度预计对外包管及授权的议案》；
根据各子公司资产负债率环境和对2014年乞贷包管需求的猜测，发起公司股东大会授权董事会答应如下对外包管：
1)2014年度公司对全资及控股子公司提供合计不凌驾公司近来一期经审计的净资产值50%、且不凌驾公司近来一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信包管。
2)上述包管中，单笔包管金额不得凌驾近来一期经审计净资产的10%。上述任一家公司的资产负债率均不得凌驾70%。
3)上述包管举动的起始日应在本次董事会决定日起的12个月。
4)董事会将上述包管中的正常活动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信包管的有关文件授权公司财政总监签订；将上述包管中的项目贷款包管和新增额度活动资金银行贷款或综合授信包管的有关文件，授权公司董事长（或总司理）和财政总监签订。
5)为其他公司的包管，或凌驾以上任一项条件的包管，将由董事会另行举行专项审议，如有须要，将在董事会审议通事后，提交公司股东大会讨论。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于付出管帐师事件所2013年度财政审计、内控审计费用的议案》；
根据立信管帐师事件所（特别平凡合资）为公司提供年审服务环境，公司董事会制定付出其2013年年度财政审计报酬为70万元，2013年年度内控审计费用20万元。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘“立信管帐师事件所（特别平凡合资）”为公司2014年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职环境陈诉》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
十三、审议通过了《2013年度独立董事述职陈诉》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《公司2013年度社会责任陈诉》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
十五、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2013年年度股东大会的关照》。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
2014年2月28日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-015
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十次集会决定公告
本公司监事会及全体监事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次集会关照于2014年2月14日以电子邮件情势发出，于2014年2月26日以现场集会的方式召开，公司三位监事均出席了本次集会。集会由公司监事会主席李皎予老师主持。集会的调集、召开及表决步伐符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次集会议案并表决，形本钱次监事会决定如下：
一、审议通过公司《监事会2013年度工作陈诉》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2013年度财政决算陈诉》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2013年年度陈诉（全文及择要）》；
根据《证券法》、《公开辟行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度陈诉的内容与格式）》、《上海证券生意业务所股票上市规则》及上海证券生意业务所《关于做好上市公司2013年度陈诉工作的关照》等相干规定和要求，公司监事会在全面相识和认真审视了公司2013年度陈诉后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理职员在陈诉期内实行职务时无违规违法举动，没有发生侵害公司长处和股东权益的环境。
（二）立信管帐师事件所（特别平凡合资）出具的公司2013年度审计陈诉真实反映了公司的财政状态和谋划结果。
（三）对公司2013年度陈诉全文和择要的考核意见
1、公司2013年度陈诉的体例和考核步伐符正当律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年度陈诉的内容和格式符合中国证监会和上海证券生意业务所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的谋划管理和财政状态等现实环境。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现到场2013年度陈诉体例和审议的职员有违背保密规定的举动。
4、包管公司2013年度陈诉披露的信息真实、正确、完备，答应此中不存在虚伪性纪录、误导性报告或庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
详细内容详见上海证券生意业务所网站公告(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2013年度利润分配预案》；
经立信管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润 11,661,405.57元，母公司的净利润为-39,738,598.22 元，计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润 -183,765,216.57元，2013年末可供投资者分配的利润为-223,503,814.79元。
根据《公司法》及公司章程规定，公司2013年不派发现金红利；公司拟以2013年12月31日的总股本1,807,000,000股为基数，以资源公积金向全体股东每10 股转增1股。
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2013年度公司召募资金存放与现实利用环境的专项陈诉》；
与会监事审议公司2013年度公司召募资金的专项陈诉后，提出考核意见如下：公司2013年度召募资金的存放与现实利用陈诉体例及审议步伐符正当律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年度召募资金存放与现实利用专项陈诉的内容和格式符合中国证监会和上海证券生意业务所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度召募资金的存放与现实利用的环境。
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2013年度内部控制的自我评价陈诉》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
详细内容详见上海证券生意业务所网站公告(www.sse.com.cn)
七、审议通过了《关于向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2014年度预计对外包管及授权的议案》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
详细内容详见上海证券生意业务所网站公告(www.sse.com.cn)
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会
2014年2月28日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-016
上海大智慧股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会关照的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
经公司第二届董事会第六次暂时集会决定，决定于2014年3月22日召开公司2013年年度股东大会。现就本次股东大会有关事项详细关照如下：
紧张内容提示：
是否提供网络投票：否
集会召开时间：2014年3月22日（星期六(002291,股吧)）上午9：30；
集会方式：现场集会方式
股权登记日：2014年3月14日
一、召开集会根本环境
1、集会调集人：公司董事会
2、集会时间： 2014年3月22日（星期六）上午9：30；
3、集会所在：杭州市西湖区杨公堤18号，杭州西湖国宾馆8号楼嘉乐苑一楼名园厅。
4、集会方式：现场集会方式
5、股权登记日：2014年3月14日
二、集会审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作陈诉》；
2、审议公司《2013年度监事会工作陈诉》；
3、审议公司《2013年度财政决算陈诉》；
4、审议公司《2013年年度陈诉（全文及择要）》；
5、审议公司《2013年年度利润分配议案》；
6、审议公司《2013年度公司召募资金存放与现实利用环境的专项陈诉》；
7、审议公司《关于向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议公司《关于2014年度预计对外包管及授权的议案》；
9、审议公司《关于付出管帐师事件所2013年度财政审计、内控审计费用的议案》；
10、审议公司《关于续聘“立信管帐师事件所（特别平凡合资）”为公司2014年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》；
11、宣读《独立董事述职陈诉》。
三、集会出席对象
1、停止2014年3月14日下战书生意业务竣事后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记步伐后，有权到场集会；
2、公司董事、监事及高级管理职员。
3、公司约请的见证状师。
四、2013年年度股东大会的登记方法
登记手续：
（1）出席集会的法人股东，其代表人或署理人应持本人身份证、法人业务执照复印件（盖章）、股东账户卡；署理人出席集会的，署理人应持本人身份证、法人股东单元的法定代表人正当的书面加盖法人印章或由其法定代表人署名的委托书原件和股东账户卡举行登记；
（2）出席现场集会的天然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭据；授权委托署理人出席集会的，须持委托人身份证原件或复印件、署理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭据。
（3）异地股东可接纳信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、接洽地点、邮编、接洽电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东集会”字样。
（4）登记所在及授权委托书送达所在：上海大智慧股份有限公司董事会办公室